يسر مجلس إدارة شركة مكة للانشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين (للمرة الثانية) لحضور الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة للشركة عقب صلاة المغرب مباشرة الأثنين 16/11/1428هـ (طبقا لتقويم أم القرى) الموافق 26/11/2007م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة طريق (مكة/ جدة) السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال التالي: 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/04/1428ﻫ 2) التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في30/04/1428ﻫ وقائمة الدخل عن السنة المالية من 01/05/1427ﻫ حتى 30/04/1428ﻫ وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 30/04/1428ﻫ 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/04/1428ﻫ 4) الموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1428/1429ﻫ والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. 5) تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/04/1428ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة (الأثنين 16/11/1428ﻫ الموافق 26/11/2007م بواقع واحد ريال وعشرون هللة للسهم الواحد (12٪ من رأس المال) ، يتم صرفها - بمشيئة الله - خلال شهر من تاريخ إقرار الجمعية، ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي: 1) لكل مساهم حائز على عشرين سهما فأكثر- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2) قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، قائمة الأرباح المبقاة وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يوميا في مواعيد العمل الرسمية عدا العطلات 3) على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور، وأن يحضروا معهم مايثبت ملكياتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية 4) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل 3 أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية (طبقا للنظام) علما بأن التوكيلات الخاصة بالاجتماع الأول سارية 5) الاجتماع الثاني للجمعية يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للمادة 91 من نظام الشركات 6) كما نرجومن السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم تحويلها إلى محافظ وتزويد مركزتداول بأرقام المحافظ ليسهل إيداع أرباحهم في حينه، وللاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف: 5570377 و5570037 أو فاكس: 5575225 أو الكتابة الى: شركة مكة للانشاء والتعمير- شؤون المساهمين ص ب 7134 مكة المكرمة.